“智天股权”特大网络传销案二审宣判主犯吴某明被判8年

12月4日,李旭反贩毒项目组获悉,信阳市Wasselonne人民检察院判决一起互联网贩毒案,该贩毒组织机构设立格朗普雷县子公司,宣扬子公司挂牌上市,以配售智天股份赢得大笔投资收益为饵,开展贩毒公益活动。被告张某明系该组织机构案犯,其行为已构成组织机构、领导贩毒公益活动罪,二审二审后,被告张某明置之不理提起裁定,二审判决原判。

“智天股权”特大网络传销案二审宣判主犯吴某明被判8年

2015年8月,被告张某明纠集黄某天(赵某)、冯某秀(赵某)设立云南智天银行服务BizTalk股份有限子公司。子公司设立后即打著关于2020年之前打造八个亿中产阶层,董事长黄某天中自己拥有的22万亿字画资产装箱抵押物让子公司在美国纽约证券交易所挂牌上市,非主流百姓提前配售智天股份能够以获取大笔投资收益的标语,诱使团体会员以最低配售50亿股或者100亿股赢得重新加入资格,尔后可以自行产业发展推向市场团体会员,渐渐逐步形成层次,并以获取直推人员和项目组农训10%-50%不等的网购形式继续产业发展团体会员,渐渐逐步形成庞大的贩毒组织机构。

“智天股权”特大网络传销案二审宣判主犯吴某明被判8年

截止犯案,被告张某明纠集其现职刘某菊共缴交推向市场团体会员股份配售资本金总计1.89亿多元,另外,被告张某明还单独使用张某、刘某等人的信用卡缴交团体会员的股份配售资本金共约6067万多元。

2018年3月份,被告张某高中同学重新加入云南智天银行服务BizTalk股份有限子公司,后积极产业发展团体会员。截止犯案,张某总计产业发展推向市场团体会员3层2000余人,先后向王某、黄某、张某南华早报单资本金总计3320余多万元,个人买进600多万元。

犯案后,注销、扣留、追回张某明赃物总计2064500元,张某赃物总计5050232.11元。公安部门扣留被告张某明用所涉赃物买回轿车一辆。另查清,被告张某用违法买进赃物130多万元买回云南智天银行服务BizTalk股份有限子公司股份。

“智天股权”特大网络传销案二审宣判主犯吴某明被判8年

二审法院审理后,被告张某明、张某纠集他人参与实施组织机构、领导贩毒公益活动,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为均已构成组织机构、领导贩毒公益活动罪。被告张某明犯组织机构、领导贩毒公益活动罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币四百多万元;被告张某犯组织机构、领导贩毒公益活动罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币三十多万元。

二审后,被告张某明置之不理,提出裁定。

被告张某明裁定称:1.本案系单位犯罪;2.张某明不是案犯,且系初犯,偶犯,量刑重,请求判处六年以下有期徒刑,并处200多万元以下罚金。

辩护人辩称:原判认定张某明吸收股份配售资本金2.4967亿元证据不足;张某明系从犯;张某明具有坦白情节,认罪认罚,量刑重。

关于本案是否为单位犯罪的问题。本院认为,最高人民检察院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定,个人为进行违法犯罪公益活动而设立的子公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者子公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要公益活动的,不以单位犯罪论处。云南智天银行服务BizTalk股份有限子公司设立后主要实施贩毒犯罪公益活动,不以单位犯罪论处。

关于张某明吸取2.4967亿元证据是否充分,张某明应否为案犯及量刑是否适当的问题。经查,张某明纠集黄某天、冯某秀设立云南智天银行服务BizTalk股份有限子公司,虚构事实,隐瞒真相,组织机构领导贩毒犯罪公益活动,张某明纠集其现职刘某菊缴交股份配售资本金1.89亿多元,张某明还单独使用张某、刘某等人的信用卡缴交股份配售资本金6067万多元。上述事实有银行流水证实,张某明对此无异议。张某明系股东又兼任副总经理,其领导刘某菊等人进行贩毒犯罪公益活动,贩毒规模庞大,买进特别巨大,系案犯。

二审法院审理后认为,二审法院认定事实清楚,证据充分,定性准确,量刑适当,审判程序合法。张某明的裁定理由及辩护意见均不能设立,不予支持。依照相关法律之规定,判决原判,维持原判。

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